非法集资排查报告(27篇)

时间：2023-12-17 08:29:13 admin 蝼蚁资料

非法集资排查报告第1篇

按照总行关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我支行高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。

在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。

同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。

此次排查我行领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。

一、组织学习，提高认识、统一思想

组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。

使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的.人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。

二、相互监督，加强沟通

1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。

2、在节假日期间，支行领导对员工进行逐一家访，既是对员工的一种慰问，同时也是一次对员工的深入了解。通过家访进一步加强了上下级的沟通，增强了行内对员工工作之外生活的掌握。

三、自查自纠，加强内控管理水平

组织“不规范经营行为排查”、“业务检查”以及季度内控全面自查，并形成自查报告，就发现的问题及时整改，有效的提高了内控管理水平。

此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。

XXX支行

二〇20xx年x月x日

非法集资排查报告第2篇

市金融办：

接到市府办公室《关于建立市处置非法集资部门联席会议制度的通知》后，我镇高度重视，立即召开了党委扩大会，学习了文件，并做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下：

一是加强组织领导。镇上成立了以镇长任组长，分管副镇长任副组长，各包片领导、经贸办主任、派出所所长、财政所所长、经管站站长、信用社主任为成员的非法集资风险排查工作领导小组并为每村配备了一名联络员。领导小组认真学习了市府办公室的文件精神，并就工作进行了分工。

二是认真开展排查。1、各包片领导组织片里同志进村入户，通过实地调查、走访了解等情况动员了各方面参与风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。2、经贸办、派出所等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的意见。3、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对举报人举报的情况一经查实，给予举报人300―1000元的奖励。

三是做好宣传。通过印发宣传纸、村喇叭广播、出动宣

传车、张贴标语等方式向群众宣传上级排查精神，形成全民共查的氛围。

通过前一段时官庄镇关于非法集资风险排查工作的`总结报告间的工作，我镇没有发现非法集资风险情况。以后的工作中，我们将继续做好工作，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪或殴打能够，确保公众财产安全，维护社会安全稳定。

以上汇报，如有不当，请指正。

2月10日

非法集资排查报告第3篇

为严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护人民群众的切身利益，根据十政办发【20XX】94号文件要求，xxx党委管委会高度重视此项工作，紧急召集区国地税、区工商局、区公安局等职能部门召开专题研究会，并安排部署了为期两个月的专项整治行动。在各成员单位不断努力下，在市相关职能部门的大力协助下，专项行动取得了良好成效。现将xxx专项行动的开展情况总结汇报如下：

一、加强领导，高度重视

为了切实加强对打击非法集资专项整治行动的'组织领导，xxx成立了以区管委会副主任为组长，区公安分局、区国税局、区地税分局和区工商局等职能部门负责人为副组长，白浪街办、4各社区、5个村组为成员单位的专项行动领导小组。结合我区实际制定出了具体详细的工作方案和措施，进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。

二、细化措施，强化清理

(一)密切配合，健全机制。通过加强与市区相关部门的沟通、协作配合，形成上下联动、左右配合的协作机制，形成合力打击的态势。根据方案安排，由区地税分局召集57家投资咨询公司在区地税分局八楼会议室召开抵制非法集资动员会。会上，由区金融办对非法集资的特点、种类、形式、手段及危害进行了介绍，并对从事非法集资活动会受到的法律处罚进行了讲解，严肃要求投资咨询类公司不能进行任何形式的集资业务。同时，为保证辖区投资咨询类公司不参与、支持或者协助非法集资活动，自觉维护经济秩序稳定，xxx金融办要求57家投资咨询公司签订《抵制非法集资承诺书》，保证绝不参与此项非法活动。由区网格中心组织4个社区和5个村的18名网格员召开打击非法集资动员会，由网格员对地税分局无法联系的23家企业进行摸排。要求网格员对企业的状态进行详细说明，并由网格员签字、社区盖章予以确定。

(二)全面摸排，深挖细查。由市工作组对采集的37家企业基本信息进行甄别，确保对每一家企业是否存在非法集资业务排查到位。排查中发现，3家企业疑似涉嫌非法集资。通过对这3家企业的长期借款、短期借款、其他应付款、长期投资、财务支出中的利息支出等方面排查，发现3家企业不存在非法集资问题。

三、发动群众，扩大宣传

我区利用多种形式广泛宣传动员，提高广大群众的风险防范意识，抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道。由区金融办制定《至广大市民一封信——珍惜一生血汗远离非法集资》在人员集中地区发放，提醒广大市民远离非法集资，保障群众财产安全;辖区各金融机构、各酒店在营业场所电子显示屏滚动播放打击和处置非法集资宣传标语;区国税、区地税分局在办公大楼悬挂横幅标语;白浪街办、社区集中开展打击和处置非法集资工作进单位、进社区、进企业、进农村、进网格活动，为我区非法集资专项行动壮大声势，形成工作合力。

四、下一步打算

打击非法集资犯罪专项行动取得一定成效，我区将继续按照市打非办的部署和要求，进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去，不断净化全区经济社会发展环境，为全市打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。

非法集资排查报告第4篇

景德镇农商银行非法集资风险排查工作方案

为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《江西银监局关于开展全省银行业非法集资风险排查的通知》（赣银监发【2011】84号）文件精神，结合我行的实际情况，制定本工作方案。

一、工作目标

坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我行非法集资活动的基本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。

二、组织领导

成立景德镇农商银行非法集资风险排查工作领导小组。

组长：袁秀峰行长

副组长：于智德副行长

成员：齐庆刚、颜雄翔、操建文、涂剑文、黄筱琴、李金刚、刘政、章珉、徐洪、夏金平、张德仁、朱建平

领导小组办公室设在风险合规部，办公室主任由齐庆刚兼任。

三、排查内容

严格对照非法集资的12种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告（见附件）进行排查。对已发案件要逐案摸清风险状况，对群众举报和监管中发现的非法集资线索要逐条调查核实。通过全面排查和重

点排查，摸清案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果和处置情况，提出处置预案。

四、风险排查时点

根据省联社通知要求，本次风险排查时点为2011年10月20日

五、时间进度和步骤

第一阶段：方案准备阶段（2011年10月20日--10月21日）。结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排查任务和要求。

第二阶段：自查阶段（2011年10月21日--10月24日）。根据风险排查方案，由各支行组成若干排查工作小组，对全辖所有营业网点开展非法集资风险排查，确保排查面达100%。

第三阶段：总结阶段（2011年10月24日-10月25日）。景德镇农商银行非法集资风险排查工作领导小组办公室对各排查小组检查情况进行整理汇总，并形成全行非法集资风险排查总结报告报送省联社。

六、工作要求

（一）高度重视，精心组织。此次非法集资风险排查工作涉及面广、政策性强、时间短、任务重，全营业网点要高度重视，精心组织，周密部署、做好非法集资法律法规政策的宣传，提高公众的法律意识，确保非法集资活动风险排查工作顺利开展，取得明显成效。

（二）突出重点，讲究方法。针对我国区域民间融资活跃的现状，要讲究工作方法，把握政策界线和工作尺度，突出重点，抓住典型，有的放矢，增强工作的主动性和针对性。同时要严格遵守保密纪律，密切注意维护行业和地区的稳定，避免因排查不当而引发不稳定事件的发生。

（三）建立机制，加强报送。各支行要建立健全定期非法集资风险排查和信息上报机制，全面把握排查工作进展情况，遇有重要情况要及时上报。

联系人：张德礼电话：

附件：1．非法集资活动的12种主要表现形式

2．8类涉嫌非法集资广告

3．非法集资风险排查工作量统计表

4．非法集资风险排查统计报告表

景德镇农商银行非法集资风险排查工作方案为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据《江西银监局关于开展全省银行业非法集资风险排查的通知》（赣银监发【2011......

非法集资排查报告为切实掌握和防止员工参与非法集资活动，维护我市农村信用社的良好社会声誉，我社认真学习省联社《关于全面排查员工参与非法集资活动的紧急通知》（赣农信联社办......

非法集资风险排查工作报告根据《XX非法集资风险专项排查活动工作方案》的文件精神，XX单位高度重视，召开专题会议进行部署安排，并组织人力对辖区非法集资问题进行专项排查，现将排......

一、排查原则（一）部门负责原则。各相关单位对本系统的非法集资情况排查全面负责。按照本方案要求的时间，组织好对本系统内非法集资情况的排查。各单位要“自扫门前雪”按照“谁......

第1篇：非法集资防控行业风险，集中检查典当拍卖行根据市政府办《关于印发奎屯市非法集资风险专项排查工作方案的通知》（奎政办发„2014‟28号）要求，深入推进商务领域的非法集资......

非法集资排查报告第5篇

为贯彻落实国家、自治区、XX市防范化解重大风险攻坚战及防范和处置非法集资工作会议的统一部署，XX市发展改革委根据《XX市开展涉嫌非法集资风险专项排查活动方案》的通知要求，并结合工作职能，开展了专项排查活动。

加强组织领导，明确职责分工。为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础，领导高度重视此次涉嫌非法集资风险专项排查工作，指定专人专项负责非法集资风险专项排查工作的具体实施、对接，各相关科室全力配合协同推进涉嫌非法集资风险专项排查工作。

加大防范非法集资宣传力度，营造良好的宣传氛围。为做好新常态下防范非法集资宣传工作，向各科室及委所属二层机构发放防范打击非法集资知识宣传册，认识防范非法集资的重要性，了解防范非法集资相关知识，提高业务办理的风险合规意识。

加强重点领域、重点行为的排查，及时掌握非法集资风险动态。近年来，非法集资案件高发频发，许多不法分子蓄意歪曲国家政策的非法集资行为，作为项目审批监督管理部门，XX市发展改革委对需审批的新项目，仔细审核，警惕虚假项目的申报；对已审批的项目，有重点地加强风险摸排。

充分利用技术手段，加强网络风险排查防控。作为全市电子政务的建设、管理部门，充分利用信息技术手段，加强网上非法集资信息巡查，及时监测，依法联动处置网上有害信息，净化网络环境。

开展涉金融领域失信问题专项治理工作。根据国家、自治区发展改革委等4部门关于落实涉金融领域失信问题专项治理工作的要求，及时下发了《关于做好涉金融领域失信问题专项治理工作的通知》，并对国家发展改革委提供的'“涉金融严重失信行为人名单”“失信关联黑名单—失信被执行企业”“重点关注名单—工商异常名录名单”“重点关注名单—非法集资预警名单”等进行了归口筛查核实，及时协调、了解、汇总、反馈我市专项治理情况。经核查，“涉金融严重失信行为人名单”及“失信关联黑名单—失信被执行企业”中注册地为XX市的企业共26家；“全区重点关注名单—工商异常名录名单”中经进一步剔除了名单中已移出异常名录、已吊销、已注销等企业，整理出需整治的企业共485户；“重点关注名单—非法集资预警名单”中属于XX市辖区的企业共8家。

非法集资排查报告第6篇

非法集资风险排查情况报告

一、统一领导明确要求

根据宜处非办通知要求，县政府组织人员结合本县实际，研究落实非法集资处置工作开展，制定了《全县开展第一次非法集资案件风险排查工作实施方案》，印发全县各乡（镇、场、街道）人民政府、县打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位，要求各单位组织有关部门人员认真学习有关非法集资知识，明确要求，自208月1日至年8月20日在全县范围内开展一次非法集资案件风险排查。多数单位领导充分认识风险排查工作的重要性和必要性，成立排查工作领导小组，建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，全体干部共同抓的工作机制和责任机制；野市乡结合实际制定了《野市乡2014年第一次排查非法集资案件风险工作实施方案》，制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，对辖区内农业农村、工商企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想到位、组织到位、责任到位，确保此次工作顺利开展。

二、多样形式，广泛宣传

各地各部门在县政府统一部署下，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的'法律法规，采取广播、标语、发放宣传资料等多种形式向广大人民群众进行宣传，教育群众识别非法集资的新形式和特点，提高广大人民群众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资，同时公布举报电话，发动全县人民群众积极参与排查、打击行动，不断形成工作合力。

三、深入基层逐一排查

在县政府的周密部署和统一安排下，各乡（镇、场、街道）人民政府、县打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位积极开展了风险排查活动。各相关单位人员到各乡镇向有关人员了解他们辖区的非法集资情况及到附近企业进行抽查的方式进行排查，对非法集资活动的重点地区以及房地产业、农业、林业、投融资业、广告业等重点行业和领域进行详细了解，向乡镇分管领导了解其辖区内是否存在非法集资的12种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告，并将排查情况统一报送到打非办。

四、搜集信息开展分析

通过采用例行检查、暗查等多种方式结合的方法，各地各部门灵活有效地开展了全方位、多角度的排查。

非法集资排查报告第7篇

为全面掌握非法集资风险底数，有效防范和化解风险隐患，枨冲镇根据市打非办统一部署，于7月起在镇域范围内全面开展涉嫌非法集资风险专项排查工作，扎实防控非法集资风险。

一是统一部署，召开会议。，我镇召开涉嫌非法集资风险专项排查会议，镇领导班子、各站办所负责人，各村书记参加了本次会议。会议传达了上级部门对于涉嫌非法集资风险专项排查工作的相关要求，并针对我镇情况进行了下一阶段的工作布置。同时强调必须要按照镇党委政府的统一部署，抓实抓牢此项工作。

二是深入开展宣传教育。通过悬挂宣传标语、发放宣传资料以及镇村干部进村入户宣讲等形式，宣传当前社会非法集资的'新形势、新特点，引导广大群众远离非法集资，进一步提高公众的风险意识和识别能力，在全镇范围内形成全民共查的浓厚氛围。

三是集中开展风险排查。镇上按照“谁分管谁负责”原则，由各行业分管领导带队对所属行业进行非法集资风险排查;各村按照属地管理原则，不定期在辖区内开展摸底排查，对发现问题及时上报。全方位在辖区开展集资风险排查工作，通过实地调查、走访了解，广泛听取群众意见，动员各方面力量共同参与风险隐患排查工作，确保排查不留死角。

非法集资排查报告第8篇

为认真贯彻落实中央和省、市关于“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署，全面掌握非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，根据蚌埠市防范和处置非法集资工作领导小组统一部署和《关于印发蚌埠市开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》（蚌处非〔xxxx〕4号）文件要求，定于xxxx年5月至7月在全区范围内开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，特制定本方案。

一、总体要求

坚持重点整治与源头治理相结合，清理排查与依法打击相结合，稳步推进，全面排查，分类化解非法集资风险，着力完善监管措施，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融秩序和社会稳定。

二、工作原则

（一）落实责任，主动作为。严格落实各单位防范和处置非法集资工作管理责任，发挥各行业主（监）管部门监督管理职责，牢固树立“一盘棋”思想，既要主动担当、守土有责、守土尽责，又要统筹协调、共享信息，切实形成合力。

（二）点面结合，突出重点。既要摸清重大涉非企业风险规模，又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况，以点带面，举一反三，全面覆盖，争取做到对总体风险情况心中有数。

（三）积极稳妥，严守底线。既要态度坚决，积极作为，又要讲究策略，分类有序化解，避免引发新的风险。工作中要坚持底线思维，制定完善应对预案，把握风险防范化解主动权，守住风险底线。

（四）远近结合，标本兼治。既要有扭转当前部分地区案件频发局面的短期有效举措，又要有着眼于三年攻坚战的长期谋划，完善规制，加强监管，建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。

三、排查重点

（一）重点领域。各类民间投融资中介机构，网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

（二）重点行为。打着“金融创新”旗号，以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。

排查重点不局限于上述内容，各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门要结合实际，将非法集资问题突出的行业、行为等纳入重点排查范围。

四、工作措施

（一）全面开展摸排。调动各方力量、综合发挥大数据、可疑资金、广告资讯监测以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势，认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索，在辖区和行业内开展全覆盖、有重点的风险摸排，全面掌握非法集资风险动态。

（二）着重加强网络风险排查防控。充分利用技术手段和管理优势，加强网上非法集资风险信息巡查监控，及时监测、依法联动处置网上非法集资活动和主体，集中清理一批违法违规网络和网上有害信息，有效净化网络空间。

（三）建立风险台账。定期汇总排查情况，建立总量风险清单，对行业、行为风险规模进行量化分析。在此基础上，综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素，筛选建立重点风险线索管理台账，明确整改责任、整改措施和时间安排，实现对风险处置情况的动态监测管理。

（四）加强早期应对，分类处置风险。坚持边排查、边整改，区分问题性质和轻重缓急，充分运用各种手段，强化风险早期干预、分类处置，确保排查成果落地。对于重点风险线索，要持续跟踪，“一事一策”，做好后续风险控制和跟进处置，逐一消除隐患并定期汇总报告，防止风险扩大或违法违规活动死灰复燃。

（五）依法打击违法犯罪行为。保持对非法集资违法犯罪活动严打高压态势，以三年攻坚战为契机，多管齐下，下决心处置重大非法集资风险，集中消除影响金融安全、社会稳定的重大隐患，绝不能将风险“拖大拖炸”。

（六）做好工作衔接。要统筹风险排查和互联网金融风险专项整治、各类交易场所清理整顿“回头看”等工作，做好风险应对准备，注意与公安机关打击非法集资犯罪专项行动有序衔接，依法妥善处置各类涉非风险主体。

五、实施步骤

（一）动员部署阶段（5月18日至5月28日）。研究制定工作方案，部署专项排查活动。传达省、市关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知精神，明确责任主体，将专项排查活动任务分解到各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门。各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门要尽快部署专项排查活动，抓紧制定具体实施方案。制定方案不能只提原则性要求，风险点要准，措施要有力，责任要明确，务必做到摸清底数、找准症结、突出重点、实化措施、压实责任，确保工作任务落到实处。

（二）活动实施阶段（5月29日至7月13日）。各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门要组织各方力量，全面摸清非法集资风险规模、案件数量、隐案情况、区域分布、发案特点等底数。对于跨区域经营的企业，注册所在地和经营所在地单位要互通信息，加强合作，防止出现排查空白。对于排查出的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素，制定差别化的处置策略，采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解风险。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门要加强组织领导和统筹指挥，将此次排查作为全年工作的重点抓紧抓好，确保专项排查人员到位、职责明确、措施有效，切实摸清风险底数，遏制增量风险，逐步消化存量风险，为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。要严格履责，严肃问责，形成有风险没有及时发现就是失职，发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。

（二）深化跨区域协作。要加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度，加强风险信息共享和沟通协作，凝聚排查整治合力，杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。

（三）健全监测排查长效机制。要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合、相印证，总结经验措施，查找薄弱环节。有效整合线上、线下信息资源，丰富风险早期干预手段，建立健全网络非法集资监管治理机制，进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制，争创“无非法集资社区、乡镇”，逐步实现所辖范围内非法集资“无大案、少发生”的工作目标。

（四）做好信息报送工作。

一是及时将具体实施方案报区防范和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称区处非办）备案。

二是积极报送工作动态信息，专项排查期间各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门报送信息不得少于3篇，内容包括但不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案（事）例、遇到的问题和困难、意见建议等。

三是专项排查结束后，要认真总结工作成果，深入分析所在地区、所主（监）管行业非法集资风险总体情况、区域分布、形成原因等，研判问题困难和风险形势，梳理典型案（事）例（不超过3件），提出下一步防范处置措施和意见建议等，形成风险排查总结报告，于7月13日前将总结报告连同附表（电子版发送至邮箱）一并报送区处非办。

非法集资排查报告第9篇

为认真贯彻落实《县开展非法集资风险专项排查活动的实施方案》，有效防范非法集资风险,维护人民群众的切身利益，依法从严打击非法集资违法犯罪活动，保障经济社会又好又快发展，县科工信局开展非法集资风险专项排查行动。现将工作情况总结如下:

一、领导重视，认真组织

根据《县开展非法集资风险专项排查活动的实施方案》，结合我局实际，我局成立了由局长为组长，副局长、副局长为副组长，各股室负责人为成员的.非法集资风险专项排查工作领导小组，负责非法集资风险专项排查的日常工作。

二、采用宣传方式，增强群众辨别能力

以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。

三、落实监管机制，认真组织排查

重点对手机短信领域开展排查宣传，在排查中做到严查严处，干部分片包干，责任到人，通过排查，没有发现手机短信发布涉嫌非法集资广告资讯。督促电信运营商建立排查非法集资活动的长效机制，确保及早发现非法集资活动线索，及时消除非法集资活动风险隐患，加大非法集资风险处置工作力度，有力遏制和打击非法集资违法犯罪活动，维护人民群众合法权益和经济金融秩序和社会稳定。

非法集资排查报告第10篇

通过此次认真自查工作，财务部在今后工作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立^违规就是风险，安全就是效益^的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发现风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。强化内控案防管理，为我行各项业务发展营造良好的环境。

关于员工参与非法集资风险

排查自查报告

银行：

按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。

在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。

此次排查我社领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。

一、组织学习，提高认识、统一思想

组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律知识及《员工职业操守》的学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。

“肥油”不流外人田

——山东德州陵县向春油脂非法吸收公众存款案

一家原本正常营业的企业，却干起了向企业内部人员融资的勾当，妄想全员获利，最终却全员受害。

案情回顾

20xx年l1月，陵县公安局经侦大队陆续接到社会人员报案称：山东向春油脂有限公司自20xx年6月份至今，大肆进行融资活动。

经侦查，自20xx年6月份至今，由豆某某（时任山东向春油脂有限公司董事兼总经理、法人代表）决定以山东向春油脂有限公司的生产经营需要为由，在山东向春油脂有限公司职工内部开始融资。后经过口口相传的方式，融资范围逐渐由公司内部发展为社会不特定人员。在收到融资款后，由山东向春油脂有限公司会计为交款人出具两联收据，交款事由为股金，现资金链条断裂，致使4100余万元融资款无法偿还，受害人近600多人。

作案手段

向公司内部职工融资，并定期按照月息8里—分的比例向交款人支付利息，具体工作由台某某（时任该公司监事）经办。

案件查处

1．领导重视

2．整体作战

案件发生以后，由县委、县政府牵头，成立了由公、检、法、审计参加的联合工作小组，检察院提前介入，该案中向春油脂公司收到融资款后，为掩盖其非法吸收公众存款的行为，给融资户出据的是股金单据，经和检察机关沟通，根据实际案情，其行为应认定为变相非法吸收公众存款行为。审计部门对该公司账目进行全面审计，对资金流向和融资数额进行了确认，为侦破此案打了基础。

3．以打促防，全力维稳

依法办案的同时，始终将维护稳定工作贯穿于办案的全过程，在接待报案时，对报案人提出的情况、反映的问题逐个进行登记、解答，并一再向受害人申明利害关系，希望涉案受害人积极配合，依法维护自身合法权益，不要信谣传谣，共同维护社会稳定。在侦办过程中，针对陵县民间借贷的现状，起草了《关于打击非法融资的通告》通过电视等形式向全县人民播放，教育广大人民群众认清非法融资的形式和危害，有力地维护了社会稳定。

案件警示

和以前相比，目前非法吸收公众存款新的特点，一是犯罪方式由公开转为地下。在执法部门的严厉打击下，目前非法吸收公众存款都由过去的公开或半公开转入地下，大多数以生意为掩护，如经营家电、建材、酒店、旅馆等为名，挂羊头卖狗肉，秘密吸收公众存款。二是以高息为诱饵。非法吸收的存款都是以高于金融机构几倍的利率诱惑公众。存款早的公众得到较为丰厚的回报后，一方面加大自己的存款额，一方面介绍自己的亲朋好友存款，犯罪嫌疑人往往在很短时间内就能获取几倍的非法收入。三是以合法形式掩盖其非法集资的目的，有很强的隐蔽性和欺骗性。非法吸收存款大都以经营生意的形式出现，还有一些人借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。这些人经常在电视上宣传所经营的商品好、规模大、效益高，在人们的心中形成企业经营形势好、规模大的印象，消除存款人的防范意识，加上存款人都是亲朋好友介绍，所以隐蔽性和欺骗性更大。

XXX关于对涉嫌非法集资的银行账户

及异常资金流动情况自查报告

根据陕XXX转发XX银监发【20xx】4号文件——《关于可能涉嫌非法集资的银行账户及异常资金流动情况进行排查的通知》要求，我社立即组织全体员工学习文件精神，组织相关人员对我社开立的银行账户的资金流动情况进行自查。现将我社的自查情况汇报如下：

一、学习文件精神，成立领导小组。

我社认真组织全体员工学习三银监发【20xx】4号文件精神，加强员工对银行账户风险的高度重视，树立高度的工作责任心，做好维护正常金融秩序，确保社会稳定。为确保此次自查工作顺利进行，经研究决定，我社成立涉嫌非法集资的银行账户及异常资金流动自查小组，成员如下：

组长：成员：

二、精心组织，认真自查，排查情况如下：

1.经排查，我社有两个账户经常有多笔资金汇入，经核实，这两个账户均是个人结算账户，分别是XXX电管所会计XXX的账户，我社为电管所代收电费均存入该账户。经查，该账户不属于非法集资账户。另一个账户户名XXX，此账户为移动代缴话费账户也不属于非法集资账户。

2.经查实，我社不存在统一账户定期或不定期集中向不同人

群汇款、划款。该类账户分别是财政所和学校、支建代发工资账户，均不属于非法集资账户。

为规范业务经营，强化风险管理，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。

第二，做好自查和整改工作自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反^等进行自查;对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。

自查服务形象。按照辛集县农信联社统一着装，树立新形象的要求，对各柜员统一着装，微笑服务执岗情况进行自查，同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的举报电话，促使员工改变服务态度，提升服务形象，切实提高业务素质和服务水平，真正实现合规管理，风险共。防，和谐共赢通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。

第三，加强学习，提高风险防控能力为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反^操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。全员行动，按照合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展的整体目标，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，为推进案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系做足准备。

四.整改措施及今后工作思路今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展合规文化建设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。

加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，通过学习SC600系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，加强对九种人实行不定期排查，同时对重要岗位人员及九种人定期实行交心谈心，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识到合规创造价值、合规保障发展的重要性。

积极参加全社员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

景德镇农商银行非法集资风险排查工作方案

一、工作目标

二、组织领导

成立景德镇农商银行非法集资风险排查工作领导小组。

组长：袁秀峰行长

副组长：于智德副行长

成员：齐庆刚、颜雄翔、操建文、涂剑文、黄筱琴、李金刚、刘政、章珉、徐洪、夏金平、张德仁、朱建平

领导小组办公室设在风险合规部，办公室主任由齐庆刚兼任。

三、排查内容

点排查，摸清案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果和处置情况，提出处置预案。

四、风险排查时点

根据省联社通知要求，本次风险排查时点为2011年10月20日

五、时间进度和步骤

第一阶段：方案准备阶段（2011年10月20日--10月21日）。结合我行实际情况，制定风险排查工作方案，落实排查责任，明确排查任务和要求。

关于员工参与非法集资排查报告

近期，我社组织全体员工认真学习了《银监局办公室关于转发防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知》的文件精神，认真贯彻落实文件要求，对我社员工进行了全面的排查，现将排查结果汇报如下：

一、成立了非法集资排查领导小组

组长：副组长：

成员：

二、排查内容

为确保此项工作落实到实处，我社对员工八小时之内的工作情况进行了掌握，同时对员工八小时之外的生活、社交、消费等情况也进行全面了解，采取多种排查形式，确保排查到每一位员工，做到不留死角、不留空当，真正了解每一位员工，切实掌握情况。此次排查主要通过走访员工亲邻，了解员工的邻里关系及家庭关系；走访公安局、派出所、纪检部门，了解员工是否有不法行为；走访工商、税务，了解员工是否有经商办企业等情况；走访其他金融机构，了解员工是否有其他借贷关系或为他人担保借贷的情况，以及是否有不良信用记录。

三、排查结果

经过全面的排查，我社10名员工未发现有黄、赌、毒的不法行为，未发现有个人或家庭经商办企业行为，未发现有大额炒股

行为，无个人或家庭负债较大和在他行、社有贷款现象，未发现有无故不正常上班和经常旷工的现象，无在职工作期间超过强制休假和岗位轮换规定时限的情况，未发现有不良记录、违规操作的现象，无收入与支出严重不符现象，无商业贿赂和不正当交易行为，无自己办理或授意、指使、强令下属违反规章制度办理业务现象。

×××银行（信用社）

关于20xx年第×季度涉非风险排查情况的

报告

××××：

根据《河南省农村信用社联合社关于在全省农信社开展眼里打击非法集资专项整治活动有关工作的通知》要求，×××总行高度重视,按照通知要求，结合我县实际，持续组织开展了打击非法集资排查工作，现将20xx年第×季度工作开展情况报告如下：

一、组织领导情况

为确保非法集资专项整治工作扎实开展，总行成立以××为组长，×××为副组长，×××为成员的的非法集资风险专项整治工作领导小组。

领导小组下设办公室，办公室设在稽核^，由稽核^经理兼任办公室主任，负责排查工作的组织、检查、协调和汇总上报工作。

二、排查工作开展情况

为了使排查工作取得实效，××与日常业务相结合，建立了定期非法集资排查制度，抽调相关的稽核^、信贷管理部、安全保卫部及综合部人员组成排查小组于本季度开展了以下排查工作：

一是将非法集资专项整治活动与柜面业务及员工日常 — 1 —

为贯彻落实省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》精神，我公司认真扎实地开展企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：<

一、加强领导，高度重视

该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及各工作人员高度重视此项工作，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。

二、明确排查目标，实施排查

本次排查工作从20xx年4月15日开始至20xx年5月30日结束，主要排查内容如下：

1.机构注册和备案、资金来源、办公场所、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的，无非法集资问题。

2.我公司无向社会集资和变相集资的行为。

3.我公司经营范围与注册内容一致，经营活动合法，严格按照规则，符合规范。

4.我公司的房地产估价所、经纪人资格证书和注册证书使用比较规范。

三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示

通过教育培训，广大员工进一步了解了房地产中介机构非法集资

的主要内容，加强了对其危害性的认识。

通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产中介机构的融通制度，并加强了其监管机制，我公司将继续坚持“以维护人民群众的根本利益”出发点，合法、规范地经营活动，为维护我市的正常健康的房地产秩序而不断努力。

某某有限公司二零一四年五月四日

今年以来，XX市XX区联社坚持标本兼治、重在治本的原则，紧紧抓住制度、执行、监督三个环节，以制度执行年活动为载体，从全面构建合规风险管理体系入手，狠抓五个到位，深入扎实做好合规经营、合规操作监督检查和整改工作，进一步规范经营行为，防范事故案件，有力地促进了全辖农村信用社又好又快发展。我们的主要做法是：

非法集资排查报告第11篇

为切实做好我区农业系统涉嫌非法集资风险专项排查工作，规范新型农业经营主体的经营行为，进一步加强农村群众防范意识，根据《市农委关于开展20xx年涉农领域涉嫌非法集资风险专项排查的通知》有关要求，我委高度重视，认真落实。现将有关情况总结如下:

一、加强组织领导

我委高度重视此次非法集资风险专项排查工作，召开了工作会议，统一思想，提高认识，结合工作职责，有针对性地开展非法集资专项排查工作，首先使农业系统各部门干部和工作人员充分认识到非法集资的严重性和危害性，以及开展此项工作的长期性和重要性，从而时刻保持高度的.警惕性和敏锐性。

二、主要工作措施

20xx年xx月xx日，区农委给涉农街镇下发了《关于开展20xx年涉农领域涉嫌非法集资风险专项排查的通知》，在全区范围内开展涉农领域非法集资风险专项排查工作，综合发挥大数据、可疑资金、广告咨询检测、行业排查等优势，认真受理核实群众举报、媒体曝光等各种线索，开展全覆盖、有重点的风险摸排，全面掌握非法集资风险动态。

农委和街镇对各类新型农业经营主体、各农业经营项目进行了走访调查，重点领域包括各类涉农合作组织等涉农领域，加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高官信息等涉农主体的排查力度;重点行为包括打着“金融创新”旗号，以“资金互助”“牲畜托管”“农业开发”“农业科技”“联合种植养殖”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为，以贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。

三、工作任务完成情况

共检查各类新型农业经营主体218家，检查农业经营项目XX个，针对上述机构，各街镇出动执法人员、车辆XX次，监测各类广告和资讯信息XX条，约谈、函告、行政指导0次，受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索0条，行政处罚0次，移送案件线索0条。经排查，目前暂未发现涉嫌非法集资的情况。

四、建立长效机制

涉农领域非法集资风险专项排查工作虽然已经结束，我委将继续按照市农委的部署和要求，进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资作为一项常态工作深入持续的开展下去，不断净化经济社会的发展环境。

打击非法集资是一项长期而艰巨的任务，事关群众切身利益和社会稳定，我委将继续加大排查力度，做到工作机制化、机制长效化、处置高效化。在今后的工作中，我委将加强日常监管，做好工作预警，坚持对依法打击涉农领域非法集资工作常抓不懈，保证涉农领域秩序稳定。

非法集资排查报告第12篇

为深入贯彻落实_、_和省委、省政府一系列文件和会议精神，切实做好新形势下防范和处置非法集资宣传教育工作，河南省打击和处置非法集资工作领导小组下发了《关于印发河南省xx年防范和处置非法集资宣传教育工作方案的通知》(豫处非领〔20xx〕6号)和《关于开展xx年防范非法集资宣传月活动的通知》(豫处非领〔20xx〕7号)，结合我院实际，在全院范围内开展防范非法集资宣传月活动，为确保活动顺利开展，特制定本实施方案。

一、指导思想

紧紧围绕学院工作重点，以《_关于进一步做好方法和处置非法集资工作的意见》(国发〔20xx〕59号)、《河南省人民政府关于贯彻落实国发〔20xx〕59号文件精神进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》(豫政〔20xx〕70号)和全省防范和处置非法集资工作电视电话会议精神，和处置非法集资部际联席会议《关于做好当前及今后一段时期防范和处置非法集资宣传教育工作的通知》(处非联发函〔20xx〕3号)为依据，充分运用多种手段，采取有效措施，开展广泛的防范打击非法集资宣传教育活动，引导和提高全院师生对非法集资危害性的认识，营造良好的社会舆论氛围，从源头上遏制非法集资案件高发势头，维护学院和社会的和谐稳定。

二、原则要求

在防范非法集资宣传月活动领导小组统一指导下，以保护学院师生切身利益，维护社会稳定为出发点，提高师生对非法集资的识别能力，加强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范打击非法集资的良好舆论氛围。

三、活动时间

xx年xx月xx日——xx月xx日。

四、宣传内容

1、大力宣传《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(_第247号令)、《刑法》等打击和处置非法集资有关法律、法规和政策，让广大师生充分认识到非法集资不受法律保护，政府不会买单，增强“买者自负”和“风险自担”意识，教育师生自觉远离非法集资。

2、宣传普及与非法集资相关的金融知识，向广大师生介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，教育师生怎样识别非法集资，提高社会公众的识别能力;介绍合法的投资渠道和理财方式，引导师生理性投资，合法理财。

3、大力宣传《打击非法集资典型案例汇编》等近年来查处的`典型非法集资案件，以案说法，入情入理，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性及社会危害性，引导师生自觉抵制非法集资，积极支持打击非法集资。

五、宣传方式

1、发放宣传资料。各单位结合自身实际，发动师生开展集中宣传活动，在学生宿舍、教学楼以及教师生活区广泛发放宣传资料。

非法集资排查报告第13篇

为认真贯彻落实省市打击和处置非法集资的有关文件精神，严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据《xxxx县xxxx打击和处置非法集资工作方案》要求，为进一步做好防范和打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法集资舆论氛围，使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我保护能力，维护自身合法权益，我镇结合本地实际积极组织开展了一系列打击非法集资的宣传教育活动，现将工作总结如下：

一、思想重视，认真组织

我乡高度重视此次防范和打击非法集资法制宣传教育活动。成立了以吕润生任组长，_松任副组长，刘金旺、_亮等为成员的领导小组，办公室设在三资办，刘金旺任办公室主任。同时召开了全体机关干部会议，下发了活动通知，要求全体乡干部增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合党的群众教育路线活动，积极联系所负责的村，本着严肃认真的工作态度，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育。

二、突出重点，积极实施

按照县政府相关文件精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的'法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传资料，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”。针对非法集资有网上蔓延趋势的特点，通过下乡走访、村广播等多种形式，大力宣传相关法律法规，提示广大村民，注意防范各种形式的非法集资。

三、加大宣传，注重实效

活动期间，我乡充分利用办公楼便民服务大厅、村级便民服务站开展宣传教育，内容直观明显，同时，在人口密集度大的区域张贴宣传标语，受到了居民的广泛关注，让防范非法集资的意识走入人心。同时，我乡把开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动与“法律三进”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进乡村、进学校、进企业，介绍防范“涉众型经济犯罪”的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自我保护能力。并公布非法集资投诉受理公开电话，受理群众举报，提供相关政策咨询和法律服务，帮助公众投资释疑解惑。

做好防范和打击非法集资法制宣传教育，更为有力地防范和打击非法集资，是稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求，也是保障民计民生、加强和谐社会建设的基础性工作。此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强。我镇将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。

非法集资排查报告第14篇

20xx年以来，在区委、区政府的领导下，xx镇党委、政府高度重视防范和打击非法集资工作，结合工作实际，层层落实责任，形成合力，多措并举，工作取得了一定成效，现将工作情况总结如下：

一、工作开展情况

（一）积极组织队伍，严格制定工作方案。xx镇党委、政府领导高度重视打击和处置非法集资工作，及时召开党政联席会，统一思想，提高认识，专题研究工作开展，为加强对该项工作的领导，成立了以镇长为组长的工作领导小组，细化任务，落实要求，夯实责任，形成了主要领导直接抓、分管领导具体具体抓的工作机制和责任机制。制定了《xx镇打击和处置非法集资工作方案》，结合我镇工作实际制定了详实的工作计划，切实做到了思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，有效促进了工作。

（二）广泛展开宣传，切实普及法律知识。一是组织开展了20xx年多次防范非法集资宣传活动。以24个村（居）为平台，通过播放宣传片、搭建宣传台、发放宣传资料等多种手段开展宣传。二是“天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱。”“参与非法集资，法律不保护，政府不买单。”xx月xx日上午，在xx镇“拒绝高利诱惑，远离非法集资”集中宣传活动现场，不少群众被这些通俗易懂的标语以及图文并茂、生动形象的.宣传牌和宣传册吸引而驻足观看。活动现场，通过悬挂宣传条幅、发放宣传资料、咨询互动等多种形式，向广大群众介绍非法集资的特征、表现形式、常见手段和防范方法，用实际案例告知群众怎样识别非法集资，如何判断与预防网络诈骗、传销等内容，引导群众树立理性投资的理念，自觉远离和抵制非法集资，避免自身财产受到损失。活动共计发放传单、手册等宣传材料1000余份。三是牵头开展宣传教育进校园、合力整治“校园贷”“套路贷”活动，增强在校学生自我保护意识，树立理性消费观念。防范非法集资，从学生抓起。为切实抓好新形势下防范非法集资宣传教育工作，进一步强化源头防范，提升师生对非法集资的防范意识和能力，xx司法所、综治办、信用社等部门在xx中学开展“携手筑网，同防共治”防范非法集资进校园宣传活动，点对点答疑解惑，向学生讲述校园贷、套路贷的定义、本质、危害、维权途经等，活动受到了教职工和学生的热烈欢迎。

（三）深入开展排查，逐一进行宣传教育。从xx月开始，部署开展了金融风险排查行动，由各分管领导带队，成立了6个排查行动小组，对xx镇网络平台经营企业，非法集资、传销、放贷及电信网络诈骗等涉众型经济犯罪风险隐患开展排查，共排查xx镇所有企业全部23家，并未发现问题，但是企业普遍对于防范非法集资缺乏宣传教育。对23家企业逐一宣教督查企业定期开展宣传工作。

（四）全面加强监管，着重建立长效机制。加大排查工作的同时，重点建立长效机制，加强日常监管，做好工作预警，建立了处理突发事件工作机制和投诉举报制度，设立投诉举报电话：xxxxxxxx，通过与xx派出所、信用社等相关部门紧密配合，加强信息沟通，做到及早发现、及早处理，形成合力，全方位排查打击非法集资工作。打击非法集资工作是一项长期而艰巨的任务，事关群众切身利益和社会稳定，xx镇将继续加大排查力度，加强宣传教育，坚持依法对打击非法集资工作常抓不懈，保持高压势，建立长效防范机制，确保我镇经济更加繁荣、金融秩序更加稳定。

20xx年，xx镇的防范和处置非法集资工作取得了阶段性成果，为下阶段工作夯实了基础，打开了局面。接下来，xx镇将坚决贯彻落实省、市、区防范防范和处置非法集资工作部署，扎实做好宣传教育、风险排查、监测预警、风险处置等工作，切实维护好xx镇经济、金融和社会安全稳定。

非法集资排查报告第15篇

一、什么是非法集资

非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众(包括单位和个人)筹集资金的行为。

二、非法集资主要特征

1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径社会公开宣传;

3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

三、非法集资活动有哪些常见种类和形式

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现形式有以下几种形式：

1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;

2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;

3、通过认领股份、入股分红进行非法集资;

4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;

5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;

6、利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;

7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;

8、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资;

9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资;

10、利用传销或秘密串联的形式非法集资;

11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;

12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

四、非法集资的常见手段有哪些

1、承诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。

2、编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。

3、以虚假宣传造势。不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站携款潜逃。

4、利用亲情诱骗。不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员，在传销组织的精神_或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。

五、社会公众如何识别和防范非法集资活动

社会公众识别和防范非法集资，应注意以下四个方面：

1、认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。

2、正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否是向社会不特定对象募集资金;是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点;是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。

3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，一定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。

4、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。

六、如何识别非法集资

1、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定，超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护，可作为判断回报是否过高的参考。天上不会掉馅饼，高收益和高风险是并存的，犯罪分子的目的是骗取钱财。一个企业正常的年利润一般不会超过20%，超高利投资回报分配不可能维持太久。其中必有非法诈骗行为。“快速致富”、“高回报、零风险”极有可能是“请君入瓮”的投资陷阱。广大投资者和居民一定要增强分辨能力，挡住利益的诱惑，切莫贪图高利，参与非法集资活动，不要相信“免费的午餐”。

2、通过政府网站，查询相关企业是不是经过国家批准的合法上市公司、是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权等，如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如不法分子以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等为名，推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票，可通过政府网站查阅是否已经批准发行等。

3、通过查询工商登记资料，查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。如果主体身份不合法、不真实，则有欺诈嫌疑。

4、一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。

5、对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策，防止成为其发展下线的目标。

6、如果实在无法判断是否是非法集资，除上面谈到的应当提高警惕，尽量避免上当受骗外，社会公众可以向有关部门进行咨询，待了解详情后再作决定。切不可抱有侥幸心理，盲目投资。

七、非法集资活动对社会的危害

非法集资活动具有很大的社会危害性。一是非法集资使参与者遭受经济损失。非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产、血本无归。二是非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险。三是非法集资容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐。非法集资往往集资规模大、人员多，资金兑付比例低，处置难度大，容易引发大量社会治安问题，严重影响社会稳定。

典型案例

“e租宝” 非法集资案案件情况：

安徽钰诚控股集团于6月至4月间，钰诚国际控股集团于205月至12月间，在没有银行业金融机构资质的前提下，利用e租宝平台、芝麻金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目，包装成“e租年享”、“年安丰裕”等年化收益9%至的理财产品进行销售，以承诺还本付息等为诱饵，先后吸收115万余人资金共计762亿余元。其中大部分集资款在丁宁的授意下肆意挥霍、随意赠予他人，以及用于等违法犯罪活动，造成集资款损失共计380亿余元。

案件警示

金融是一种以高风险为特征的行业，因此老百姓在投资前更需掌握一定的金融知识，知道任何投资行为都要风险自担，如果投资者参与的金融活动涉嫌违法犯罪，就将承担更大的责任。

非法集资排查报告第16篇

为严格落实上级部门关于严厉打击非法集资风险排查工作，维护正常金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据《自治区林业厅办公室关于印发<20xx年全区林业部门开展防范和处置非法集资排查整治专项行动工作方案>的通知》(宁林办[20xx]12号)和《自治区林业厅办公室转发<关于做好涉嫌非法集资风险专项排查有关工作的通知>的通知》(宁林办发﹝20xx﹞38号)要求，隆德县林业局高度重视，召开了专项会议，传达文件精神，做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下：

一、加强组织领导

成立了以副局长李强同志任组长，各林场，站、所负责人为成员的非法集资风险专项排查工作领导小组，办公室设在森林派出所。森林派出所所长曹跟平同志负责具体组织、协调工作，结合隆德县林业工作实际，集中深入进行风险隐患排查。为加强信息联系，每个林场、站、所确定了一名联络员随时与非法集资办公室保持联络，确保非法集资风险排查工作信息畅通。

二、认真开展排查

(一)在单位内部开展自查。一是由防范和处置非法集资风险排查领导小组牵头，通过召开座谈会、对单位内非法集资相关情况进行摸底调查，认真开展风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。二是局属各站、所，林场从上到下进行非法集资风险自查排查工作，查漏补缺，对可能存在的风险隐患，做到了早发现，早处置，将各种非法集资风险隐患消灭在萌芽状态，在非法集资隐患排查过程中没有发生一起林业领域涉嫌非法集资案件。三是对存在非法集资风险隐患的方面广泛听取了周围同事的意见，对出现的问题、漏洞及时解决，彻底堵死非法集资风险入口和出口，确保不给非法集资留生存空间。四是严格单位内部管理，如发现非法集资风险和苗头，一经发现，严肃处理，如涉及违法犯罪，将及时移送公安机关处理。

(二)排查林区内涉林企业。组织工作人员对林业领域内以林业建设为名目的投资理财(管理、咨询)、融资及非融资担保、小额贷款、中介机构;私募股权投资、第三方支付等新型金融涉林企业;林权抵押、典当、融资及非融资租赁等资金密集型涉林企业等全面深入开展风险隐患排查，重点对未经监管部门依法批准，违规向社会筹集资金;打着“生态建设，惠及子孙后代”的.旗号，发布虚假信息，承诺在一定期限内给予投资高额回报等;伪装以造林、林权转让等合法生产经营活动，实现骗取社会公众资金的目的;以报刊、广播电视、网络媒体、传单及微信、QQ等方式发布涉嫌非法集资的广告或信息等非法集资现象进行摸底排查，全面整治，做到排查与整治同步进行，防范与打击双管齐下，将非法集资危害降到最低。

三、做好宣传教育

通过林业局工作群、网络媒体及公众微信平台等新媒体工具广泛宣传非法集资的危害性，同时，利用下乡扶贫和其他开展工作的契机，向广大村民、群众宣传非法集资的风险及预防妙招，提高他们的防辨能力，帮助他们预防非法集资风险，并发动广大群众积极提供有效线索来源，加强发现渠道和打击力度，确保农村经济金融秩序良好。局内部通过召开专题工作会议，学习相关反非法集资知识，提高了个人的防范意识和辨识能力，为今后工作中非法集资风险排查行动和宣传教育工作打下坚实的基础。

四、报告总结

经本次全面排查和重点排查，未发现我局存在非法集资现象，通过此次专项行动组织开展及宣传教育，提高了全局工作人员对打击非法集资的认识。对于可能存在风险的地方，随时发现，立即改正，做到了早发现、早处置，总体情况良好。

此次排查虽然已结束，但是防范和打击非法集资行为是一项长期性的工作，在今后工作中我局会继续保持对非法集资的高度警惕，坚持宣传教育为先、积极预防为主的工作方针，用有效的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，从源头上杜绝非法集资现象的发生，保障我县林业领域各项工作安全有序进行。

非法集资排查报告第17篇

依照《芒市人民政府办公室关于印发20xx年打击和处置非法集资工作方案的通知》（芒政办发【20xx】89号）文件，团结社区成立工作小组，社区工作人员在摆书记带领下认真对本辖区范围内企业及居民区进行认真排查，现将排查工作总结如下：

一、成立组织

统一思想，提高认识，成立以摆书记为首的工作小组，充分认识风险排查工作的重要性和必要性，结合实际制定了详细的工作计划，对辖区内工业和商业企业进行全面排查。

二、履行职能，防范好非法集资工作

在清理整顿的'同时，重点加强了防范非法集资工作，切实做到认真调查摸底，确定排查重点，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资数量。

三、宣传到位

及时将文件精神传达到社区居民，单位，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规，及时向广大经营户和消费者通报非法集资的新形势和特点，提高居民公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

四、排查结果

掌握社区内企业和个人非法集资情况截至目前，对辖区内的小区及企业进行走访排查，未发现本社区存在非法集资的现象。

非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我社区将继续把企业和私人单位作为重点排查对象，增加走访次数，加大走访力度，坚决对非法集资行为常抓不懈，使其遏制到萌芽状态，防止死灰复燃。

非法集资排查报告第18篇

加强对网络借贷、民间投融资类中介机构、融资租赁业等金融业或类金融业领域，以及私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、电子商务等重点领域进行专项排查。高度关注疫情防控期间出现的新苗头新动向。

(二) 聚焦重点账户非法集资专项排查。

对账户交易具有分散转入集中转出、定期批量小额转出、交易金额、频率、流向等存在异常、公司经营性质、经营业务与账户资金流水不匹配等重点可疑账户加强、分析、排查、监测。

(三) 聚焦重点区域非法集资专项排查。

对非法集资违法犯罪案件高发、经济活跃度较高、民间借贷较普遍地区；写字楼、产业聚集区等非法集资高发区域；开发区、高新区、拆迁安置地区、农村地区等非法集资易发区域进行重点排查。

经过本次排查未发现涉及非法集资案件。

三、加强非法集资宣传。

我行利用各营业网点LED屏滚动播放非法集资宣传片。各营业网点内设立咨询台，并摆放防范非法集资宣传展板等宣传材料。营业网点内的液晶屏电视滚动播放防范非法集资公益宣传片。

我行以社会公众宣传典型案例为切入点，介绍非法集资的风险及社会危害，非法集资的明显特征、表现形式和常见手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩，提高公众对非法集资行为的风险意识和防范能力。同时为社会公众普及相关金融知识，向公众介绍合法的投资渠道和理财方式，营造良好的金融活动环境。

四、工作成效

本次非法集资专项排查达到预期目标，取得较好成效。一方面，通过此次排查，使我行员工充分认识非法集资的危害性和严重性，规范我行员工的注意遵规守法，员工自觉树立远离非法集资意识。在我行内部开展非法集资风险专项排查整治活动，有效确保我行各项经营行为的合规性。另一方面，面向社会公众普及防范非法集资宣传工作取得良好效果，越来越多的公众认识到了非法集资的明显特征和常见形式，加深了公众对非法集资犯罪的防范意识，促进金融市场健康发展。

五、下一步工作计划

加强监测预警，及时报送非法集资线索，加强协调联动，及时处置涉嫌非法集资线索加强与当地地方金融监督管理、公安机关、市场监管、网信等部门的沟通协调，及时向监管部门报告非法集资案件有关情况，认真履行防范非法集资职责，积极配合有关部门做好防范非法集资相关工作。做好工作总结，按时报送非法集资风险排查情况报告。

非法集资排查报告第19篇

关于印发《XXXX农村商业银行股份有限公司非法集

资风险专项排查工作实施方案》的通知

总行各部室、各支行：

现将《XXXX农村商业银行股份有限公司非法集资风险专项排查工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

附件：XXXX农村商业银行股份有限公司非法集资风险专项排查工作实施方案

XXXX农村商业银行股份有限公司办公室 20xx年4月16日

XXXX农村商业银行股份有限公司非法集资风险专项

排查工作实施方案

为全面掌握XXXX农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）各单位及员工实施或参与非法集资风险情况，有效防范和化解风险，根据银监会办公厅《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》（银监办发?2014?51号）和江苏省联社《关于开展非法集资风险排查的通知》（苏信联办?2014?17号）的规定，经研究，决定在全行开展非法集资风险专项排查工作，并结合本行工作实际，特制定本实施方案。

一、工作目标

坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，通过开展非法集资案件风险排查工作，全面摸清本行各单位及员工实施或参与非法集资风险情况，掌握发生风险的性质、规模和工作的薄弱环节，建立对涉嫌非法集资行为“早发现，早处理”的管理机制，提高本行员工自觉抵制非法集资的意识和能力，防范化解风险隐患，坚决遏制非法集资活动的蔓延，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。

此次自查是我行组织的第二次非法集资风险排查，一直以来我行高度重视对员工参与非法集资的风险排查，把其视作一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。

组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律及《致加西亚的信》、《用心去工作》等图书的共同学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。

1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。

要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。

2、在春节长假期间，支行领导对员工进行逐一家访，既是对员工的一种慰问，同时也是一次对员工的深入了解。通过家访进一步加强了上下级的沟通，增强了行内对员工工作之外生活的掌握。

组织“不规范经营行为”、“结算工作”、“金融统计工作”以及季度内控全面自查，并形成自查报告，就发现的问题及时整改，有效的.提高了内控管理水平。

xxx支行

二〇20xx年x月x日

此次排查我行领导高度重视认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。

组织“不规范经营行为排查”、“业务检查”以及季度内控全面自查，并形成自查报告，就发现的问题及时整改，有效的提高了内控管理水平。

县处非办各成员单位既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。

一是全面清除非法广告。专项清理公共场所和居民小区出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。

二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的`法律法规。及时向行政区划内广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点

三是媒体宣传全面覆盖。在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。同时，通过电视、短信、微信平台等向群众公告非法集资的风险和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。

五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。

XXX行XXX支行关于开展高利贷及非法集资

非法集资排查报告第20篇

林业局关于涉嫌非法集资风险专项排查工作总结

为贯彻落实上级部门关于开展涉嫌非法集资风险专项排查工作的要求，严厉打击林业领域涉嫌非法集资活动，净化我县林业发展环境，有力维护社会稳定，我局从6月起，在全县范围内开展林业领域涉嫌非法集资风险专项排查工作，现将工作情况总结如下：

一、高度重视，加强领导

为了切实加强对我县林业领域涉嫌非法集资风险排查工作的组织领导和贯彻实施，局领导高度重视，结合我县林业行业实际制定出了《xx县林业局涉嫌非法集资风险专项排查工作实施方案》，进一步加大对涉嫌非法集资风险排查工作的力度。

二、突出重点，做好排查工作

此次排查工作，将林下产品种植、加工企业；林区内的工程建设单位，林木产品经营加工单位、野生动植物经营利用单位、林木种苗经销单位；林农专业合作社等经营场所作为排查的主要目标。把以造林、种植、林下养殖、林业合作社、森林人家等项目开发名义发布传播的涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资内容的招商广告资讯信息做为本次清理工作的重点，积极开展林业领域涉嫌非法集资风险排查活动。有效净化我县林业发展环境，切实防范和打击非法集资行为，有效维护林区社会安定稳定。

三、加大宣传力度，切实增强责任意识

20xx年5月15日至6月10日是我县的防范非法集资宣传月活动。我局制定了具体的宣传工作计划，精心组织，要求各部门及乡镇林业站统一思想认识，进一步增强防范和打击非法集资的责任感和紧迫感，加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识，对林业范围内进一步加大了宣传力度，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境。使广大人民群众对非法集资危害性的.认识进一步提高，增强了公民的风险意识和辨别能力，认清了非法集资的危害性，此次宣传教育活动取得了明显的效果。

四、做好服务，加强监管。

深入基层，做好涉林企业、农业专业合作组织和林农的技术服务和指导，密切监督涉林企业、专业合作组织信用合作开展情况，积极引导林业行业依法合规运行。认真排查清理非法集资广告咨询信息，如发现涉嫌非法集资的情况，及时上报并移交_门查处。经排查未发现涉嫌非法集资的情况。

非法集资排查报告第21篇

非法集资风险排查工作报告

根据《XX非法集资风险专项排查活动工作方案》的文件精神，XX单位高度重视，召开专题会议进行部署安排，并组织人力对辖区非法集资问题进行专项排查，现将排查情况汇报如下：

一、高度重视

成立了以中心校校长XX同志为组长，副校长XX同志为副组长，XX同志为成员的排查工作领导小组，确保工作顺利进行。

二、强化措施

1、认真组织学习文件精神，落实排查人员责任。

2、认真开展排查工作：X月X日组织人员对辖区校园、全体教职工进行全面排查；通过走访、座谈等形式确保排查不留死角；

通过排查，辖区内所有校园及教职工均无非法集资行为。在今后工作中，我们将对非法集资行为保持高度警惕，本着预防为主、防治结合的原则，杜绝非法集资行为的发生，为学校的健康发展提供保障。

XXXX

XX年X月XX日

非法集资排查报告第22篇

非法集资风险专项整治工作简报

简报一：

全市非法集资风险专项整治工作开展以来，扶沟县委、县政府高度重视，迅速行动，周密部署，扎实开展非法集资风险专项整治工作，取得了阶段性显著成效。

工作部署“精”。该县及时召开处非领导小组会议，研究制定了专项整治工作方案，及时召开全县非法集资风险专项整治工作会议，印发了工作方案，对非法集资风险专项整治工作进行了精心部署。

风险排查“准”。该县依照《河南省非法集资风险排查工作方案》，明确了风险整治工作的重点领域和重点行为，对各县直有关单位和乡镇（场区）政府的风险排查工作范围和职责作了精准明晰，同时，结合上次互联网金融风险专项整治工作，要求县直各相关责任单位现场再复核、再整治。

宣传教育“深”。该县在利用电视、广播、网络、电子屏幕、展板等常规宣传的基础上，还采取深入单位企业和村组农户签订《拒绝参与非法集资承诺书》的形式，广泛而深入地开展防范和打击非法集资宣传教育活动，切实达到了家喻户晓、人人皆知。

陈案处置“稳”。该县对立案处置的'7起非法集资案件，坚持依法办案和最大限度挽回群众损失相结合的原则，采取县领导包案、定期通报案情、群众代表参与办案等有效措施，切实稳定了出资群众的情绪，有力推进了案件处置工作的稳步有序开展。

工作责任“实”。该县明确了专项整治工作“一把手”负责制，实行责任倒查机制，对专项整治工作因重视不够、措施不力、出现疏忽纰漏，造成社会恶劣影响的，严格按照市县有关规定，严厉追究相关责任单位和责任人的责任。同时，把此项工作纳入年终综合考评，作为单位和个人评先晋级的一项重要内容，切实强化和夯实各责任单位和部门的工作责任意识。

截至目前，该县共悬挂横幅1200条，设立展板80余块，发放宣传资料3万余份，签订承诺书近5万份；共排查企业554家，对存在风险4家企业，明确了主监管部门的动态监管责任，制定了风险防控和化解预案；立案处置非法集资案件7起，赃款追缴和资产处置正积极有序推进。

简报二：

农发行新乐市支行加大非法集资专项治理工作力度，采取“加强领导、广泛宣传、全面排查”等措施，有效提高了社会公众非法集资金融知识，有效提高该行员工合规守纪和风险防范意识。该行的主要做法是：

加强领导建全组织。为做好非法集资专项治理工作，该行在健全组织上。

。一是成立以行长为组长，副行长为副组长，各部室主管为成员打击治理非法集资工作领导小组，负责对非法集资专项治理工作的指导、组织及监督。

二是职责明确。层层落实责任和任务，形成了由一把手亲自抓，各部门部共同参与的工作机制和责任机制。

三是召开行务会，专题研究制定《治理非法集资专项治理实施方案》，并多次召开支部会、行务会、全体员工会议，深入学习银监局和上级行关于非法集资的文件规定，提高全行非法集资的风险意识，树立农发行依法合规经营的良好社会形象。加强宣传提高认识。为了提高群众增强非法集资风险意识，该行加大宣传力度。

一是加强与各金融部门的协调配合及工作联动。多次深入学校、集贸市场集、居民小区等开展一系列宣传活动，将防范非法集资宣传教育与风险管理、金融消费者保护等工作相结合，推动宣传教育工作常态化、制度化、规范化。

二是做好公益广告宣传推广工作，在营业室设置宣传展板，摆放宣传折页，播放视频短片，提示非法集资和私售“飞单”等违法违规行为的风险；通过营业网点液晶电视、微信等各类媒介载体等进行播放，着力扩大宣传影响和覆盖面。

三是加强培训，提高非法集资识别能力。组织员工开展现场培训与阅读报刊、网络等方式，多渠道对非法集资的特征、潜在危害等相关内容进行学习，提高全行员工识别非法集资的能力，自觉抵制非法集资行为。加强排查防控风险。该行在非法集资专项治理在风险排查工作中，加大排查力度不留死角、不留盲区。

一是突出重点。加强对重点人员风险防范，重点排查信贷管理、财务会计等关键岗位和敏感环节，对一些苗头和风险隐患，抓早抓小，做到早发现、早预防、早处置。

二是加强监测预警，保持打击非法集资的高压态势。充分利用互联网、数据库等技术手段，密切关注企业资金异常流动情况，从源头上查找非法集资线索。经排查该行现有企业账户78个。其中贷款企业户4个，存款企业户74个，未发现企业账户非法集资异常现象。三是全员签订拒绝非法集资承诺书。引导员工不组织、不参与民间借贷或集资活动；不利用银行员工身份，借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动等书面承诺，做到不踩红线，远离高压线。

非法集资排查报告第23篇

开展涉嫌非法集资风险专项排查工作总结

加强重点领域、重点行为的排查，及时掌握非法集资风险动态。近年来，非法集资案件高发频发，许多不法分子蓄意歪曲国家政策的非法集资行为，作为项目审批监督管理部门，XX市发展改革委对需审批的新项目，仔细审核，警惕虚假项目的申报；对已审批的.项目，有重点地加强风险摸排。

开展涉金融领域失信问题专项治理工作。根据国家、自治区发展改革委等4部门关于落实涉金融领域失信问题专项治理工作的要求，及时下发了《关于做好涉金融领域失信问题专项治理工作的通知》，并对国家发展改革委提供的“涉金融严重失信行为人名单”“失信关联黑名单—失信被执行企业”“重点关注名单—工商异常名录名单”“重点关注名单—非法集资预警名单”等进行了归口筛查核实，及时协调、了解、汇总、反馈我市专项治理情况。经核查，“涉金融严重失信行为人名单”及“失信关联黑名单—失信被执行企业”中注册地为XX市的企业共26家；“全区重点关注名单—工商异常名录名单”中经进一步剔除了名单中已移出异常名录、已吊销、已注销等企业，整理出需整治的企业共485户；“重点关注名单—非法集资预警名单”中属于XX市辖区的企业共8家。

非法集资排查报告第24篇

为认真贯彻落回政办【20xx】160号文件精神，严厉打击社区非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，环河街道办事处积极开展整治非法集资问题专项行动工作，现将工作情况总结如下：

一、统一思想认识，加强组织领导，进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感。

环河街道党工委充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动。目前环河辖区非法集资现象得到有效的遏制。

二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。

环河街道办事处经济办进一步加大了打击非法集资工作的宣传力度，充分利用社区板报宣传等多种形式，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境；从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。认清非法集资的危害性。要求各社区依照回政办【20xx】160号文件精神，结合社区实际，制订相应的实施方案，并组织落实。

三、开展风险排查，认真做好对非法集资活动的监测和预警工作。

环河街道办事处经济办切实负起本辖区内非法集资活动的监测和预警工作，建立环河辖区非法集资活动的监测预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。按照“归口排查、预警排查、重点排查、内紧外松”的原则，认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风险排查。进一步加强监测预警体系和监控能力建设，切实做好预防工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大原发性非法集资案件发生。

四、继续加大整治非法集资工作的宣传力度，积极稳妥地做好非法集资的管控工作。

环河街道办事处进一步加大了对非法集资活动的管控力度。对社会影响较大、性质恶劣的，将认真及时地做好前期调查取证工作，并迅速采取必要措施，及时组织部署，以高压态势予以严厉打击，有效遏制非法集资活动的势头，防止事态进一步扩大。对于影响极为严重和涉嫌集资诈骗的，将及时移交区司法部门，从重从快打击，增强威慑效果。

五、打击非法集资专项工作努力做到工作机制化、机制长效化、处置高效化。

做好整治非法集资专项工作，一要切实加强各个社区对非法集资现象的宣传和监控力度，并且要成立打击非法集资的工作队伍。二要吃透情况、澄清底子，及时掌握各种情况。各社区要把整治非法集资工作进展情况及时上报办事处经济办。三要吃透政策，明辨是非，切实把整治非法集资工作中出现的问题弄清查明，找出解决问题的办法，制定政策和措施迅速化解矛盾和问题。五要对蛊惑人心、寻衅闹事的不法分子做到早监控、早约谈，坚决打击煽动闹事等违法犯罪行为。六要规范社区党员和办事处广大党员干部的行为，要求他们做到不信谣、不传谣、不闹事，一旦发现有干部参与违法乱纪行为，将依法依纪严肃处理。七要加大维稳管控工作力度。为有效防止群体性的事件发生要及时做到预案制定责任落实好、宣传发动、快速处置等项工作。八要求各个社区继续做好宣传教育工作，努力做到宣传教育家喻户晓。

环河街道办事处经济办

20xx年2月8日

非法集资排查报告第25篇

为认真贯彻落实省打非办下发的《湖南省打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》(湘打非办字[20xx]2号)文件要求，严格按照《益阳市开展非法集资风险专项排查活动方案》要求，结合我市实际情况制定非法集资风险排查工作方案，开展了非法集资风险专项排查工作。现将工作情况总结如下:

一、领导重视，认真组织

为及早发现非法集资的严峻形势和危害后果。根据市委、市政府指示，我局4月20日成立了由刘长庚局长为组长，刘卫兵、邓清平为副组长，刘田美、鄢跃波、王佑文、盛家余、王伟为成员的非法集资风险专项排查工作领导小组。领导小组办公室设局办公室，负责牵头组织协调、督促各单位顺利完成工作任务。

二、采用宣传方式，增强群众辨别能力

以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的`表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。

三、落实监管机制，认真组织排查

此次为期一个月的宣传和排查工作，我局共出动执法宣传车18台/次，执法人员46人次，重点对拍买、典当、预付卡用途等领域开展排查宣传，在排查中做到严查严处，干部分片包干，责任到人，通过这次非法集资风险宣传和排查工作，使广大流通领域员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力，起到了对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资的目的。我局今后将定期开展防范和打击非法集资工作，让广大群众远离非法集资，远离犯罪。

非法集资排查报告第26篇

关于员工参与非法集资风险排查自查报告按照总行关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我支行高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。

一、组织学习，提高认识、统一思想

二、相互监督，加强沟通

1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。

要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。

三、自查自纠，加强内控管理水平

组织“不规范经营行为”、“结算工作”、“金融统计工作”以及季度内控全面自查，并形成自查报告，就发现的问题及时整改，有效的提高了内控管理水平。

XXX支行

二〇20xx年x月x日

非法集资排查报告第27篇

为进一步加大打击农业领域非法集资活动的力度，建立健全处置非法集资的预防和查处体系，根据省、州、县要求，结合我镇实际，特制定本方案。

一、指导思想：贯彻落实省、州、县打击农业领域非法集资工作要求，结合我镇实际，对多发形式、多发行业、和新发形式进行重点排查。对已发案件逐一摸清风险状况，对群众举报和监管发现的有关农业领域非法集资情况逐条调查核实。通过排查，推动我镇建立和完善处置农业领域非法集资的工作机制，从源头上有效遏制非法集资蔓延，维护我镇农业领域经济金秩序的安全稳定。

二、工作目标：全面排查与重点排查相结合、新发案件排查与原发案件排查相结合、风险排查与加强处置相结合。摸清辖区内案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果和处置情况，提出处置预案。

三、组织领导：成立以镇长施磊长为组长，洪太云副镇长为副组长，镇农经站工作人员、各村委会主任、司法所长、宣传委员为成员的农业领域非法集资风险排查工作领导小组，统一组织协调农业领域非法集资风险排查工作。领导小组下设办公室在镇农经站，由赵炳润兼任办公室主任，成员由镇农经站工作人员组成，负责日常事务处理。各村、有关单位要严格按照展风险排查的时间安排和目标要求，加强宣传教育，组织广大干部群众学习处置非法集资的法律政策，深刻领会和掌握各项规定，引导和组织广大群众积极配合风险排查工作。

四、排查内容：

（一）截至20xx年末，辖区内发生的农业领域筹集资金情况是否涉嫌非法集资；

（二）截至20xx年未，辖区内已发生的农业领域非法集资案件基本情况（公司和个人）、集资形式、经营方式、范围、涉及人数、金额、资金去向、风险状况及处置情况；

（三）20xx年各类媒体公开登载（发布）各种涉及农业领域融资类广告的.情况。

五、排查范围：对本镇辖区内农业领域是否涉嫌非法集资的情况进行重点排查。

六、工作要求：

（一）加强组织领导，落实排查工作。各村、各部门一是要高度重视处置农业领域非法集资工作，认清非法集资的危害，加大打击力度；二是要加强对本辖区、本行业非法集资风险排查工作的组织领导，要按照排查工作要求和排查方案，确保排查工作落实到位。

（二）明确职责任务，做好督促检查。围绕排查工作目标，明确任务，落实责任，加强组织协调，加强沟通配合，加强督促检查；建立健全处置农业领域非法集资岗位职责，完善领导机制、责任机制、协调机制等工作规范，落实风险排查责任，明确职责，确保处置农业领域非法集资工作有人管、有人抓。镇人民政府将对农业领域风险排查工作进行检查和督促，并适时对风险排查情况进行抽查。同时加强对本地区、本行业风险排查工作的检查和督促，对排查工作中出现的新情况、新问题、重大问题以书面形式及时报送县农业局。

（三）加强分析研究，做好预警宣传。处置农业领域非法集资宣传教育工作要本着“面向公众、面向基层、注重创新、注重实效”的原则，确保各项工作落到实处。各村、各部门要认真分析研究本地区农业领域非法集资案发的特点，通过各种形式向当地群众做好预警和宣传工作。一是抓好处置非法集资和非法金融业务活动相关法规政策的宣传，加强正面宣传教育力度，增强宣传教育实效。二是抓好非法集资危害性和风险防范的宣传，使大多数群众辨别是非，做好自身防范，真正达到增强社会公民法规意识、风险意识和辨别能力的效果。三是抓好各种类型非法集资典型案例的宣传，以案说法。深入开展灵活多样、生动有效的防范和打击农业领域非法集资宣传工作。

（四）加强维稳工作，积极化解矛盾。结合“大接访”、“大下访”工作，对已发生或正在进行中的非法集资活动，要深挖细查，发现线索要边查、边报、边处置，防止此类活动扩大蔓延，力求工作做在基层，矛盾化解在基层，早预防、早发现、早处置、早结案。

（五）要注意做好保密工作。农业领域非法集资活动涉及面广，影响面大。在排查过程中，要注意保密，切实避免因泄密而导致群体性冲突。

（六）及时报送材料。1、及时报送材料。对农业领域非法集资风险排查情况要形成书面报告（内容包括：案件数量、分布情况、发案特点、主要方式范围、风险状况、危害后果和处置情况，提出处置预案），于20xx年1月1日前呈送镇长审阅，并报送县农经站。2、建立月报制度。从20xx年1月起建立月报制度，实行“一月一报”，各村将排查情况及时报镇领导小组办公室汇总后于每月1日前上报。3、各种报表、材料及总结上报时必须由镇长签字并加盖乡镇政府公章后，报鹤庆县农经站并报送电子文档。

非法集资排查报告(27篇)

非法集资排查报告 第1篇

非法集资排查报告 第2篇

非法集资排查报告 第3篇

非法集资排查报告 第4篇

非法集资排查报告 第5篇

非法集资排查报告 第6篇

非法集资排查报告 第7篇

非法集资排查报告 第8篇

非法集资排查报告 第9篇

非法集资排查报告 第10篇

非法集资排查报告 第11篇

非法集资排查报告 第12篇

非法集资排查报告 第13篇

非法集资排查报告 第14篇

非法集资排查报告 第15篇

非法集资排查报告 第16篇

非法集资排查报告 第17篇

非法集资排查报告 第18篇

非法集资排查报告 第19篇

非法集资排查报告 第20篇

非法集资排查报告 第21篇

非法集资排查报告 第22篇

非法集资排查报告 第23篇

非法集资排查报告 第24篇

非法集资排查报告 第25篇

非法集资排查报告 第26篇

非法集资排查报告 第27篇

非法集资排查报告第1篇

非法集资排查报告第2篇

非法集资排查报告第3篇

非法集资排查报告第4篇

非法集资排查报告第5篇

非法集资排查报告第6篇

非法集资排查报告第7篇

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非法集资排查报告第11篇

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